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珠海启动试点非居民身份证件联网核查9日起开办核查业务

Admin - admin 于2022年04月17日发表  

  非居民在珠海的银行账户也要“实名制”了。4月2日上午,珠海试点非居民身份证件联网核查宣传活动在横琴口岸出入境大厅举行。据悉,珠海是我国开展非居民身份证件信息核查试点工作的首批试点地区之一,从4月9日起,珠海市将以工商银行、中国银行、招商银行作为试点银行,开办非居民身份证件信息核查业务。

  据了解,本次试点工作是人民银行在公安部支持配合下,在珠海市开展港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证和外国人永久居留身份证(统称“非居民身份证件”)信息核查试点工作,同批开展试点的还有上海市、福建省、深圳市。

  联网核查是银行审核个人身份的手段之一。为夯实账户实名制基础,防范不法分子冒名开户,深入推进防范打击电信网络新型违法犯罪工作,维护港澳台居民资金安全,中国人民银行决定在非居民银行开户数量较多的珠海部分银行开展业务试点,总结经验并适时向全国推广。据人民银行珠海市中心支行有关负责人介绍,这一试点业务的推出意义重大:一是丰富了联网核查系统功能,填补了非居民身份信息核查的空白,为银行核验非居民身份证件真实性信息提供了有效手段,对不法分子使用伪造、变造及他人遗失证件开立银行账户产生巨大威慑;二是通过加强警银合作,实现了部门间的信息共享,有利于遏制利用银行账户从事电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动,维护金融秩序;三是有助于防范单位和个人被不法分子冒名开户,减少因假名、匿名开户造成的经济纠纷和损失;四是有利于银行机构改进业务流程,优化非居民开户证件审核,减少对辅助身份证明材料的要求,提高业务办理效率,提升开户体验,保障金融消费者合法权益;五是通过发现并解决试点银行开展新增核查业务中出现的相关问题,可以为下阶段在全国的推广工作积累经验。

  珠海长期以来与境外特别是港澳地区保持着密切的经济文化和人员往来关系,仅2017年珠海口岸共验放出入境人员1.4亿人次。随着对外开放的不断深化,庞大的客流带动了非居民客户银行账户业务量的快速增长,而非居民身份证件信息联网核查为银行业金融机构识别非居民身份证件信息真实性提供有效技术手段,为各项非居民业务的依法合规办理提供了良好保障。

  据介绍,试点期间,试点银行在办理单位和个人人民币银行结算账户开立、变更、撤销业务时开展非居民身份证件信息联网核查,办理其他业务时不参与此次试点。如客户对非居民身份证件信息核查结果存在异议,可通过两种方式申请异议投诉:一是向核查银行或人民银行珠海市中心支行反映,核查银行或人民银行珠海市中心支行将异议信息上报解决;二是个人直接向公安部公民身份证号码查询服务中心申请核实。  (来源:珠海特区报)


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