建行召开涉赌涉诈风险防控工作会
近日,建设银行阳泉分行资金结算部召开涉赌涉诈风险防控工作会,传达省分行涉赌涉诈会议精神以及强调单位账户涉赌涉诈形势的严峻性。
会议组织全体参会人员认真学习建设银行山西省分行文件精神并安排近期重点工作:严把开户关,切实做好客户回访工作,审慎开通非柜面渠道,并核定交易限额,对客户身份信息识别和监管政策进行详细了解,建立防范***电信违法犯罪的长效机制,加强账户开立管理工作,坚决切断电信诈骗支付结算渠道,促进账户的健康发展;加强柜面防范风险意识,坚决不能把尽职调查工作流于形式,要在源头上堵截开户的风险,重点关注公转私客户,同时结合客户信息补录要求,做好结算账户反赌反诈风险防控工作;对开立对公结算账户法人和会计从严要求,告知结算单位不得为***团伙提供资金结算、清洗资金、转移资金的服务,不得出借、出租、出售银行账户;结合这次人民银行的账户对账,要对今年新开账户再次进行***核查,并且做好留影像的工作,确保账户的真实性。
会议强调,各行处要提高站位,强化责任意识,提升社会担当,做到尽职尽责,为建行单位结算账户有序健康发展提供坚实有力的保证。(耿鹏飞)