麻江县三措施开展融资性担保公司专项风险排查
Admin - admin
于2022年01月16日发表
一是对注册资本金不实、违规运用资金投资、挪用或占用客户保证金、涉嫌抽逃资本金等违反规定的融资担保公司,下发整改通知书,责令其限期整改。
二是对有非法吸存、非法集资、可能存在涉黑涉恶等重大违法违规行为、损害公众利益的融资担保公司,要依法移送公安机关,收缴其经营许可证,并报省地方金融监管局备案。
三是重点厘清股权结构、关联关系、第三方代持情况及实际控制人情况,密切关注融资担保公司的实际控制人、股东、员工及关联方设立或控制财富管理公司、投资公司及P2P平台等理财关联公司的情况,对股东背景比较复杂、关联企业较多的机构要提高警惕性和敏感度。
本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责
2023-09-05 21:58:42重新编辑