人行旺苍县支行五措施强化县支行反洗钱工作

为贯彻落实中心支行反洗钱工作会议精神，确保人民银行反洗钱职能的有效履行，人行旺苍县支行提出五项措施，进一步强化县支行反洗钱工作。

一是提升金融机构对反洗钱工作重要性的认识。在当前国内外反洗钱及反恐怖融资日趋严峻的形势下，金融机构作为反洗钱工作的主体，要促使其明确应履行的职责和义务，通过金融联席会，部门协调会，现场走访、检查、调研等形式，推动金融机构高管人员对反洗钱工作的重视程度和推动力度，并以此构建起县支行反洗钱工作的基本框架和运行机制。

二是加强对金融机构反洗钱的执法监管。合理运用走访、电话质询和约见谈话等监管措施，全面了解和掌握反洗钱义务主体工作开展情况，并对洗钱风险较高的机构开展现场检查。

三是加强对重点可疑交易的甄别和规范化报送。督促辖内金融机构加强资金监测并积极开展洗钱类型分析，加强对重点可疑交易行为的甄别分析，并按照规定的程序和格式及时进行报送或移送公安部门。

四是健全反洗钱协作机制。进一步健全反洗钱联席会议制度，完善与公安、检察、法院和纪检监察部门的合作机制，加强对当前重点可疑洗钱行为的监测，积极、稳妥地推动洗钱犯罪的立案侦察和起诉审判。

五是做好调查研究，加强信息报送。围绕涉嫌洗钱的热点和难点问题，积极收集整理并及时反馈政策执行中出现的新情况、新问题。