关于做好钱宝系案件集资参与人员信息登记核实和清退等善后处置工作的公告

各乡镇(场)政府：

　　根据省市处非办通报，由江苏省牵头、南京市主办的“钱宝系”案件已经进入善后处置阶段，即将启动集资参与人信息核实和资金清退工作。近日南京市中院正式发布了《“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实公告》(***1)(以下简称《公告》)。为进一步做好相关工作，现通知如下:

　　认真落实《公告》要求，通过尽可能多的传播渠道做好公告及后续有关公告的推送工作，扩大知晓率，引导集资参与人在规定的时间内完成信息登记工作。

　　***:“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实公告(含“钱宝系”案件信息登记核实工作说明)南京市“钱宝系”案件资产处置工作专班联系电话:028-83577823，

　　传真:025-85718511

郧阳区人民政府金融领导小组办公室

2023年1月10日

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　　被告人张小雷犯集资诈骗罪一案(以下简称“钱宝系”案件)涉财产部分，江苏省南京市中级人民法院已依法立案执行，为维护受损集资参与人的合法权益，将依法开展“钱宝系”案件全国集资参与人信息登记核实工作，现将信息登记核实事项公告如下:

　　一、登记核实时间

　　信息登记核实工作期限:2023年1月上旬至2023年2月。

　　二、登记核实对象

　　信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资，且转入资金有损失的集资参与人，实际转入金额(仅指转入的本金，不包括收益)减去提现金额、消费金额为实际损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。集资参与人实名注册多个“钱宝网”账户的，或同时参加线上、线下集资的，其转入、提现、消费及损失金额合并计算。

　　三、登记核实方式

　　本案信息登记核实工作采取线上方式开展。受损集资参与人通过微信扫描本公告下方二维码进入微信小程序(程序名:“钱宝系”案件信息登记核实系统)进行信息登记核实，

　　微信小程序启用时间:2023年1月5日9:00。

　　四、登记核实内容

　　集资参与人可通过微信小程序登记个人身份、联络方式、收款账户等信息，并对参与集资情况进行核实，具体如下:

　　1.登记身份信息:按照系统要求填写姓名、性别、身份证号码、工作单位等;

　　2.登记联络信息:按照系统要求填写通讯地址、手机号码等;

　　3.登记账户信息:按照系统要求填写收款***账号、开户行名称等;

　　4.核实集资信息:对参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资信息进行核实。

　　五、登记核实流程

　　集资参与人在微信小程序上实名注册并登录后，按照提示依次完成核实“钱宝网”账户名称、填写收款账户信息、确认集资信息等操作。

　　六、登记核实所需材料

　　1.身份信息材料:集资参与人应上传本人身份证照片。

　　2.收款账户材料:为便于接收清退款项，集资参与人应准备本人名下***，并将收款卡号、开户行等信息录入系统。提供的账户应为中国工商银行或中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行开立的I类***，并确保该***账户状态正常。

　　3.集资参与人如对信息登记核实系统展示的其本人集资信息有疑义，还应提供相应证据材料(具体要求详见微信小程序公告栏中《关于“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实中申请疑义的说明》)。

　　七、风险提示

　　1.本次信息登记核实的结果将作为资金清退的依据。请集资参与人及时参与并确保填写信息准确，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记或填写信息不准确的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。

　　2.集资参与人须在信息登记核实系统对其损失金额进行确认，未在规定时间内对损失金额进行确认的，不列入资金清退对象。请集资参与人登录系统后，尽快完成损失金额的确认;如集资参与人对损失金额不予认可，请及时通过信息登记核实系统提交疑义申请，以免影响资金清退进度。

　　八、注意事项

　　1.本次信息登记核实原则上应由集资参与人本人操作完成;确因特殊原因无法由冭人进行操作的，由代理人代为操作;集资参与人已死亡的，由其继承人操作完成(具体要求详见微信小程序公告栏中《关于“钱宗系”案件集资参与人信息登记核实中代理事宜的说明》《关于“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实中继承事宜的说明》)。

　　2.集资参与人应注意防范电信诈骗和网络诈骗。办案机关不会要求集资参与人通过其他途径提供个人隐私信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。

　　3.故意编造虚假信息、伪造证据材料、于扰信息登记核实工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究相应的法律责任。

　　4.对信息登记核实有疑问的，请电话咨询或通过微信小程序提交留言。

　　信息登记核实咨询电话:025-83577822。(工作时间:2023年1月上旬至2023年2月，工作日 9:00-18:00)

　　特此公告。