阆中燃气2021年机构改革制度建设要点

以2020年市委巡察整改、审计反馈问题整改为契机，2021年确定为“制度建设年”，狠抓公司内部制度建设，强化党风廉政，认真开展以案促学、以案促改，筑牢理想信念之魂，绷紧纪律规矩之弦，在经营管理等各项工作中，严格依法办事，按程序办事，用制度管人，做到廉洁从业。

一要完善管理决策机制。定期组织召开党委会、董事会、总办会，形成经营战略事项由党委会决策，重大投资事项由董事会决策，日常执行事项由总办会决策的三级决策机制。原则上每月召开一次总经理办公会，公司所有重大事项的决策，人事任免、重大项目投资决策、大额资金的使用都必须经集体讨论决策，坚决杜绝“一言堂”。

二要完善内部机构设置。积极和集团公司对接，按照现代企业管理标准和阆腾集团的指导意见，优化调整公司职能部门，确保各项工作衔接顺畅。整合优化内控管理机构、精简管理人员，明确工作流程、强化工作职责、提升管理效率，坚决打破“干与不干一个样”的吃大锅饭的现象。坚决打破“论资排辈”，中层管理岗要推行公开竞聘上岗。加大职工的内部交流，除个别专业特殊技术岗外，今年启动部门与分（子）公司之间的职工轮岗交流。

三要完善全员考核制度。推行集团“三级”工作法，职工“三进三出”；中层管理人员“三上三下”；全员实行“三级考核”。建立末位淘汰制度。逐步取消入职的一张纸就让员工在公司“定终身”的“铁饭碗”思想，牢固树立企业绝不养闲人的用人管人理念。让所谓的“正式工”这个词，彻底成为历史。企业用工只有无固定期限和固定期限合同工、试用期临时工、劳务派遣工、劳务外包这几种形式。

四要完善薪酬管理制度。坚持“多劳多得、能者多薪”的基本原则，设计以职称、职级等为核心的薪酬结构，明确职称、职级晋升渠道，激发职工积极向上的工作热情。今年将推行基本工资与绩效工资相结合岗位薪酬工资。由于燃气公司属于老牌企业，部分职工入职时间较长，为体现企业的人文关怀，采取按岗定薪和以人定薪相结合的原则，今年试行职工每月岗位薪酬工资基础标准，拟按2020年职工所领的工资和绩效全年的平均数为基础，基本工资40%与绩效工资60%的比例组成。基本工资按标准、绩效工资按考核得分每月发放，改变过去年底集中发放绩效的方式。

五要完善人才培养机制。企业要发展壮大，离不开的是人，最主要离不开的技术人才。引进人才，培养人才、留住人是公司发展的一项重要工作。密切关注行业规范最新要求，全面梳理企业发展需求，制定和完善人才储备和培养计划。加强现代企业管理人才、金融人才、专业技术人才的招引和培养力度。积极联系国资中心、人社局，每年到大专院校招录专业科班生。定期安排公司骨干、技术人员外出学习，给他们搭建更好的学习平台。打通专业技术人员的晋升通道。大力发扬工匠精神，提高工匠待遇，让专业技术人员有身份，有地位，有奔头。

六要完善QEO体系建设。QEO管理体系基本上涵盖了企业大部分的管理工作，它作为企业全面管理活动中的一个手段，能够推动企业管理向标准化、程序化、科学化、国际化迈进。公司拟将聘请专业团队，完善QEO体系标准，持续推进质量、职业安全健康和环境3个管理体系运行和认证工作，坚决堵住管理中的漏洞，防止或减少管理中出现的各种跑冒滴漏，减少公司损失。

七要完善项目管理流程。按照项目经理负责制，突出项目建设事前，有可研规划、有立项批复，设计预算、施工过程有过程管理资料、事后有结算审计结论等流程。中天公司承建公司内部工程，其自建程序同样要按照项目管理流程实施管理。质量安全环境部就是公司内部工程项目的监理单位，要全程参与监督，特别要注重材料监管，一个项目需领多少材料、用了多少材料、剩了多少材料，剩余材料流向，都必须一一对应，账物相符、账实相符。工程验收后办理竣工结算，并委托市审计库中有造价资质的三方机构进行工程结算造价审计。

八要完善物资管理程序。市场发展部牵头，纪检督察室监督，全面清理各部门子公司的大宗生产材料、零星生产材料，办公物品、后勤物资、劳保用品等现行采购程序，按照监管有力、程序合规、流程高效、保障生产的原则进行修订完善。同时，启动建立内网采购审批平台，进一步控制生产材料采购价格，降低生产经营成本。物资营销分公司要减少或减小库房管理职能和库存量，全面推行分（子）公司生产性自建材料库房，自行负责材料库存周转管理。各分（子）公司要建好材料领用、使用、回收等相关管理制度，并对每一个项目建立材料使用台账。

九要完善规范责任担当。坚持有权必有责，有责必担当，权责必对等。各部门、分（子）公司负责人，要严格对照岗位职责要求，强化责任意识，履职尽责强担当。特别是我们的工程项目管理签证，工程质量验收、资金拨付审批等各个环节资料必需完整、逻辑清晰、程序合规，签字必须签署意见，不能只签名字或签含糊不清、模棱两可的意见。有质疑意见的，及时提出进行整改完善，绝不允许在我们管理团队里出现不负责任“烂好人”。

十要完善筹资融资渠道。一是要认真清理公司的应收款项，特别是燃气安装工程欠款和天然气销售欠款，逐笔核查欠款原因，加大催收力度，落实责任人，并依法催收。二是提早谋划，主动与银行对接，对即将到期的贷款，能展期和续贷的，提前完善资料，做好展期与续贷。理顺资产关系，尽量选择国有银行和正规商业银行合作，拒绝非标产品。三是积极谋划项目贷。四是建立资产管理制度，建立公司投融资制度，保运营、保信用。五是有计划开展公司经营预算机制，逐步推行公司预算管理。六是由市场发展部牵头对公司天然气管道资产，聘请有资质的三方机构进行重新资产评估，真实反应公司资产额度。七是服务公司要加强对公司所有固定资产经营管理，进行一次全面梳理，并充分利用发挥其价值。同时要加强对已出租的商业资产租金的收缴工作，防止国有资产资金流失。

十一完善纪检督查考核。经与集团公司对接并研究，公司决定撤销监审部，调整为纪检督察室和内审室。纪检督察室主要工作及职责就是明察与暗访相结合，督查全公司职工的日常工作中违规违纪行为，督查公司各项制度贯彻落实情况、督查重大项目和领导临时交办任务完成情况，发现工作当中先进典型的人和事，考核各部门、分（子）公司工作目标任务完成情况。每月至少出2期督查通报，通报问题必须点人、点事、有结果。纪检督察室职工要有公平正义、敢于较真逗硬的精神。防止督查考核走过场、流形式。要实行有奖必有惩，奖惩同步，防止老好人思想。

十二要完善内部审计机制。全面推进内部审计工作，将内审工作常态化，达到事前、事中、事后的全方位监管，要建立内控监督制度体系，加强效能督导，形成持续的监管机制。按照市审计局的规定要求，完善内审制度，内审室要配备一定的专业技术人员，熟练掌握公司的各项规章制度、项目管理流程、专业知识、法律知识，要有担当精神、责任意识，敢于较真逗硬。