顺德警方成功跨境止付一宗跨国电信诈骗案

                       日前，佛山市顺德区公安局反诈专班在广东省公安厅和佛山市公安局的指挥下，联合相关金融机构业务部门共同努力，成功跨境止付一事主被骗的13.7万美元，折合人民币86.5547万元，涉案资金被悉数追回。3月21日，佛山市公安局在顺德区公安局召开了新闻发布会，会上对事主被骗的资金进行了发还。被骗资金失而复得，让事主俞女士、陈女士捧着两面锦旗，交到公安民警的手上。

    据了解，今年3月2日20时许，事主陈女士到顺德区公安局大良派出所报案称，今年2月，其经营的佛山市顺德某农产品进出口有限公司，通过邮箱收到客户西班牙供应商更改收取货款账户通知后，于2月27日通过银行账户先后转了三笔货款共计13.7万美元到对方所称的奥地利一银行账户，但其后事主与西班牙客户联系时才得知，对方从来没有更改货款账号且根本没有收到货款，原来，事主遭遇了一起通过电子邮件进行的电信网络诈骗。

    接到报案后，顺德区公安局刑侦大队反诈中队立即联合大良派出所成立专案组，第一时间将案情汇报市局反诈中心，对资金流进行追查并即时上报省公安厅反诈中心，对涉案账号进行追查，并依法协助其核查资金去向。经省反诈中心、相关银行等单位的多方协调和共同努力，3月6日该公司被骗的三笔涉案资金共计13.7万美元已全部止付成功。随后，涉案资金悉数返还至事主账户，时值折合人民币86.5547元。

    目前，佛山市公安局反诈中心及顺德区公安局反诈中队仍在对此案展开进一步侦查。

    不法分子到底是如何掌握该公司的邮件信息，并发出具有针对性的虚假信息对该企业进行诈骗的呢？据顺德警方介绍，在国际贸易过程中，公司与公司之间的信息沟通通常是通过互联网邮箱实现的，犯罪分子往往通过***手段盗窃了事主的邮箱账号，获知了事主与贸易伙伴进行信息沟通的内容，包括合同签订、订单信息、资金往来等的信息均被犯罪分子尽收眼底，当有涉及转账汇款的信息时，犯罪分子就新建一个与事主贸易伙伴使用的邮箱的账号非常相似的邮箱，并发邮件给事主，谎称收款银行账号更改了，要求事主将资金转到作案的银行账号里，事主一不留神就以为自己是在与贸易伙伴联系，便按犯罪分子提供的假账号进行转账汇款，于是被骗取资金。

    对此，顺德警方专门提醒：为防范此类邮箱邮件诈骗，必须要认真核对邮箱信息，一旦邮箱账号发生变更，一定要通过其他有效可靠的方式进行核实确认；如果遇到涉及资金往来、收款账号变更等情况，必须依靠健全的财务制度，严格按照规定来操作，对收款账号、收款人等信息进行再三确认，切勿单凭一方之言或者未经核实的信息就轻易转账汇款。