全市银行机构共筑打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境***防线

一是形成打击合力。建立打击电信网络新型违法犯罪、打击跨境***、提升可疑交易监测分析能力专项工作组，由运营、反洗钱、科技条线人员共同参与、配合协作。二是组织联合研判。开展电信诈骗特征分析、反洗钱信息联合研判和数据模型分析，加大对可疑账户的监测和数据排查。加强与公安、市场监督、税务等部门的数据交换，利用大数据对可能存在风险账户进行排查，做好预警。三是警银全面合作。建立涉赌涉诈资金账户查控治理等六项工作机制，在风险滚动排查、资金异动管控、联防联惩、线索深挖溯源、快速调证、举报奖励等六大方面开展合作。专项工作开展以来，协助本市公安机关侦办并破获跨境***案件3起，涉案资金1000万元，冻结扣押资金70万元；本市公安机关已移送首批16名认定为买卖、出借银行账户的个人信息，并在全市银行机构范围内予以风险提示。