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预防跨前一步上海检察机关建立职务犯罪预警防控机制

Admin - admin 于2019年06月25日发表  


  一张电子机票,背后却隐藏着巨大的职务犯罪风险。在上海检察机关审查起诉的一起职务犯罪案件中,航空公司业务员利用其权限内的EVT指令,借航班延误、取消、改签等原因对特定的电子机票有效期进行修改,使其可在旺季出售,从中谋取差价或与代理商分成。对航空公司来说,每天20多万张的机票销售量、数不胜数的指令操作,想找出有违规嫌疑的指令无异于大海捞针。即使有人提供线索,相关证据的收集固定也困难重重。

  去年3月,由上海检察机关、上海社科院和东航集团共同设计的订座违规操作监控系统正式上线运行。根据系统设计,每天售出的机票中一旦发生EVT指令使用频率过高的情况,系统将会自动报警,并将数据汇总反馈。系统运行以来,违规使用EVT指令的情况大幅下降,有效遏制了营销人员通过违规使用该指令牟利的现象。

  检企研联手建网络防线

  登录东航集团网站,廉政教育、规章制度、廉洁文化等反腐倡廉版块十分引人注目。而这一版块背后有着另一套科技化防腐信息系统电子票证袋系统、采购管理系统、合同管理系统、费用管理系统涉及人、财、物管理权力运行的申请、审核、签批环节公开在网络上,实现了权力运行透明化、管理网络化、监督电子化。

  航空公司希望能从源头上控制职务犯罪风险,检察机关正联合科研院所开展预防研究,双方的需求一拍即合。2012年2月,东航联合上海检察机关、上海社科院成立职务犯罪立体预防工作课题组。检察机关调取前几年查办民航系统内的职务犯罪案件,摸排出物资采购、客货运营销、财务监管等重点领域;社科院则引入专家资源,将现代管理科学中的风险管理理念引入预防腐败工作领域,探索建立前期预防、中期监控和后期处置三道防线;东航则邀请课题组成员集中入驻、实际参与公司运营,并毫无保留地提供近年来的审计报告、查信办案情况等材料。

  经过在东航下属客运营销委、金融、食品等11家单位半年多试点,去年3月这套系统在东航全面推广运用。

  行贿查询开始覆盖重点领域

  在对职务犯罪案件进行梳理总结时,上海检察机关发现,还要加强对行贿人的处罚,对于从源头上预防职务犯罪有重要意义。2011年12月,在上海市检察院的推动下,上海市委、市政府办公厅联合发文,将行贿犯罪档案查询纳入政府采购和建设工程招投标的必经程序。

  2012年初,全国行贿档案查询系统正式联网。借助这一查询系统,上海检察机关立即着手建立对特定领域的职务犯罪预警防控机制。检察机关首先与海关合作,从报关着手预警防控。海关可将行贿犯罪档案查询结果作为行政处罚的参考依据,从源头上对行贿行为进行阻截。合作取得了很好的效果。前不久,上海检察机关与中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、交通银行建立了行贿犯罪档案查询协作机制。双方商定,查询的范围涉及信贷或授信项目审批以及诚信资质廉政审查,对发现有行贿犯罪档案记录的单位和个人,申请查询的银行应视情况对其作出限制准入、取消资格、扣减信誉、降低资质等级、终止业务关系等处置,有效实现事前防控。

  行业潜规则无处藏身

  2012年4月至7月,围绕上海港船舶拖带产业链发生了27件27人的职务犯罪窝串案。案件主要嫌疑人张某通过行贿迅速打通各个环节,让自己无作业资质、无作业设备、无专业人员的三无公司,获得了大量拖带业务。检察机关认为,这起案件具有典型的行业潜规则特征,集中反映出上海航运中心在软件建设上存在软肋,特别是部分配套产业缺少必要的监管。

  预防部门迅速介入,在反贪案件终结前完成了预防调查工作,针对航运系统行政主管部门间存在衔接不畅的问题,向市建交委相关部门提出发挥协调机构职能优势,推动建立衔接顺畅的行政管理体制的建议;针对船舶拖带市场准入门槛过低的问题,多次与市交港局有关部门沟通,提出了细化行业准入标准,清理不符合条件的拖带公司的建议;针对海上安全评估环节存在政企不分的问题,对上海海事局提出改制海平公司,尽快剥离三产的建议。经过一年左右努力,该案反映出的管理疏漏点基本都从源头得到了有效预防。


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2023-10-02 15:00:01重新编辑
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