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上海银监局与市公安局合作建立电讯诈骗涉案银行账号

Admin - admin 于2019年06月25日发表  


  3月12日,上海银监局披露消息称,为了遏制电讯诈骗犯罪,正与上海市公安局合作建立电讯诈骗涉案银行账号灰名单,对涉及灰名单的转账暂缓操作,对相关汇款系统自动挂起。记者致电上海市公安局求证,警方称此事属实,目前双方正在协商,灰名单正式推出的时间待定。

  据悉,上海银监局与市公安局近期联合印发《关于进一步落实防范打击电讯网络诈骗违法犯罪活动工作要求的通知》,明确今年上海银行业防范电讯(网络)诈骗的工作事项。当前,犯罪分子唆使受害人转移资金的方式逐渐由柜面转账向网银、电话银行、自助机转变,针对这一趋势,有关部门计划合作建设灰名单:警方向各商业银行发送电讯网络诈骗涉案账号、卡号或涉案嫌疑人身份信息,建立灰名单。银行专人审核,将灰名单信息植入账户预警系统。一旦发现客户汇款操作中涉及灰名单账号,操作系统立即提醒柜面员工、客户暂缓操作;一旦发现款项汇入涉及灰名单账号,系统自动挂起处理,并向公安部门报告。


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2023-09-10 17:16:58重新编辑
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