最高检公安部规范86种经济犯罪立案追诉标准
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于2019年06月23日发表
最高人民检察院、公安部18日联合印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准作出了规定。
《立案追诉标准（二）》共包括公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事犯罪案件的立案追诉标准。其中有48种案件的立案追诉标准是新制定或者综合各种因素作了补充修改完善的。
据了解，随着经济社会的发展，经济犯罪不断呈现出新特点和新变化，涉及经济管理的相关法律法规也发生了变化，特别是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陆续施行后，新增和修正了许多的经济犯罪罪名，原有的追诉标准已不能完全适应现实执法的需要，执法办案缺乏立案追诉标准。为此，高检院与公安部共同制定了《立案追诉标准（二）》，为及时、准确打击经济犯罪提供了有力的保障。
据新华社北京5月18日电（记者周英峰邹伟）根据《立案追诉标准（二）》，恶意透支信用卡，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
规定指出，“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
规定还明确，使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
规定还明确，窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。
相关经济犯罪立案追诉“红线”
伪造走私使用假币
明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上或者币量在400张（枚）以上的；走私伪造的货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的；伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的。
操纵证券期货市场
单独或者合谋持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量30%以上，且在该证券连续20个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到同期总成交量30%以上的；单独或者合谋持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量50%以上，且在该期货合约连续20个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到合约同期总成交量30%以上的；在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续20个交易日内成交量累计达到同期总成交量20%以上的。
非法吸收公众存款
个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
非国家工作人员受贿
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，或者在经济往来中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，数额在5000元以上的，应予立案追诉。
骗取贷款票据信用证
以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在100万元以上的；以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上的；虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、信用证、保函等的。
内幕交易信息泄露
证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
证券交易成交额累计在50万元以上的；期货交易占用保证金数额累计在30万元以上的；获利或者避免损失数额累计15万元以上的。
低价出售国有资产
国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在30万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在50万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上。
金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成100万美元以上外汇被骗购或者逃汇1000万美元以上的，应予立案追诉。
