上海铁路警方破获一起跨国运输伪造信用卡案
4000张境外制造的假信用卡,不仅外形逼真,而且只要存入持卡人信息就能正常使用,如果全部流入市场至少要给银行造成2亿元损失。日前,上海铁路警方破获本市迄今最大一起跨国运输伪造信用卡案。
密码箱装了4000张信用卡
今年3月2日上午10时30分许,铁路杨浦站派出所民警王义芳在站区货场巡查时,发现一女子拉着一个黑色拉杆箱欲穿过货场。这个车站主要以集装箱物品为主,平时鲜有小件行李进出。王义芳随即上前要求开箱检查。箱子一开,整整齐齐码放的全是信用卡,卡面上都是外文,且来自不同银行。
一个人怎么有这么多信用卡?信用卡从什么地方来?面对一连串疑问,该女子无法回答。民警将其带到派出所进一步调查。经查,该女子名叫薛晓珍,福建人,现在杨浦区某物流公司工作。
经清点,密码箱内的信用卡共有4000余张,全部系伪造。一次性查获4000余张伪造的国际信用卡,这在本市尚属首次,甚至在全国铁路范围内也是首例。
抽丝剥茧找出幕后黑手
薛晓珍称,2月下旬她的老乡薛章和打电话表示要将一个行李箱寄放在她公司,当时送货来的是一个高瘦、头发稀少的中年男子。拿到箱子后,薛章和通过电话要她把箱子转交郑某,接头地点就在铁路杨浦站2号门。3月2日,她在去2号门与郑某会合途中被警方拦下。根据线索,专案组当天在浦东外高桥抓获接货人郑某。经讯问,郑某也是受亲戚薛文祥委托来拿货,其他情况并不清楚。
一个多月后,警方在福建省福清市将薛文祥抓获,其间又抓获了与薛章和有密切联系的海南人曾德华,此人曾参与制作假身份证、假护照。据他们供述,他们不过是小人物,真正的幕后主导另有其人。
据薛文祥供述,他的上家是福建人洪强。此人曾因涉嫌爆炸案被判过刑。警方得知,洪强的老乡在福州开了个大型宾馆。经过多日等待,警方在该宾馆内将洪强抓获。但洪强到案后,同样不承认他是幕后老板,甚至否认往上海运过信用卡。
审讯中警方发现,曾德华、薛文祥、薛章和一致指认本案幕后真正主导是洪强。据曾德华交代,这批卡来自法国,洪强将信用卡装在行李箱内,通过长途大巴从福清市运至上海,并以两万元诱使曾德华到上海取货转运日本。然而,曾德华感觉风险太大,不愿送到日本,洪强只得让曾德华先将货交给薛晓珍,再谋出路。数日后,洪强又通知薛文祥派人跟薛晓珍联系,准备转移这批货。
假卡可造成2亿多元损失
据鉴定,这批国际信用卡虽是假卡,但仿真度较高,只要录入有效数据即可在国内外非法使用。如果按其透支额度计算,4000余张卡流到社会上将会造成2亿多元的直接经济损失。
警方初步查明,这起案件的成员涉及多个国家,是一个制造、中转、销售一条龙的跨国犯罪集团,对世界各国金融机构危害极大。所幸这批伪造的信用卡尚属“空白”,伪造者未将相应信息通过有关工艺加入进去。目前,洪强、薛文祥、曾德华均因涉嫌妨碍信用卡管理罪被检察机关批准逮捕。