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一个月敛财五千万今年本市最大一起票据诈骗案告破

Admin - admin 于2019年06月22日发表  


  通过签期票、筹资借款等方式在一个月内获得近5000万元财物后,上海金胜电子发展有限公司、上海益全实业有限公司法定代表人、总经理金某一家竟突然“人间蒸发”。闸北公安分局接到报警后迅速侦查,终于将藏匿的金某抓获,迄今已追回赃款赃物1000余万元,冻结涉案资产300余万元、房产6处、车辆2辆。目前此案正在进一步侦查中。

  一家三口“人间蒸发”

  今年1月15日,地平线手机市场大批商户到闸北公安分局报案:上海金胜电子发展有限公司、上海益全实业有限公司从去年12月起大量签发空头期票,20余家供货商供货和借款达1900余万元;这两家公司的负责人金某还对一些客户和员工许下月利率2%―6%的高额利息,引诱他们持续为公司融资借款,金额更是高达2800余万元。

  然而1月4日,也就是金某12月签发的首张期票兑现的前一天,合作商户们赫然发现已无法联系到金某!消息迅速传开,顿时引起恐慌,一些商家甚至赶到卖场柜台哄抢库存商品。

  接到报案后,闸北警方迅速成立专案组,第一时间对该案主要嫌疑人金某及其妻子李某进行查控,并冻结涉案公司账户。

  专案组侦查发现,金某的这两家公司早在2005年就出现亏损,去年受国际金融危机影响,更是严重资不抵债。金某利用银行期票7―45天不等的兑现时间差,假借急需资金盘活企业为名,大量签发空头期票,并向员工和客户借钱。

  狡猾骗子两周落网

  随着侦查工作深入,专案组发现金某出逃早有预谋,他切断了所有对外联系方式,手机停机,房产、私家车均已过户,就连11岁的女儿也已退学。一家人仿佛“人间蒸发”,不知所终。

  警方对犯罪嫌疑人的社会关系和可能藏身的地点进行了地毯式走访和排查,同时运用科技手段调查。1月17日,警方终于在本市西区一栋高层住宅内抓获了犯罪嫌疑人金某夫妇。

  专案组发现,金某潜逃早有预谋,反侦查意识很强:他丢弃了以前所有的手机卡,重新购买5个号码,只与极少数人单线联系;潜逃期间的藏身地由丈母娘出面租借,一日三餐也由丈母娘出门打理;为躲避警方***,金某的父亲每次驾车出门都在天目路大转盘等地故意兜圈子,以确认是否有“尾巴”。只可惜金某夫妇机关算尽,最终还是被捉拿归案。

  “诚信”企业竟是伪装

  金某为何能短时间内骗取5000万元财物?警方了解到,在一些供货商眼中,金某的企业“诚信度”较好。殊不知金某惯用“拆东墙补西墙”的手段,通过向其他供货商借新钱还旧债,“制造”良好的信用记录。曾有一家企业先借款30万元给金某,到了还款日期,金某果然很守信地表示要连本带利“还钱”,随后又表示希望再借30万元并允诺可以“利滚利”,结果这些钱仍旧呆在他的口袋里,对方却因此认为他是靠得住的生意伙伴。

  还有一些被骗企业案发前就是金某公司的债权人,借款给金某,寄希望他能用这笔资金救活企业,这样之前借给他的钱才不会“烂”掉,结果被骗数额最大的企业累计被骗超过1000万元。


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2023-09-10 21:02:47重新编辑
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