菏泽警方捣毁一跑分洗钱犯罪团伙

最近，山东曹县警方根据线索捣毁了一个“跑分”洗钱的犯罪团伙，警方在调查当中发现，短短几个月，几名嫌疑人的***流水就达到一千多万元。

3月5号，菏泽曹县一名年轻人米某到辖区派出所求助，称遭到耿某的虐待和威胁。

嫌疑人 米某：他（耿某）就跟我说有一个很挣钱的一个活，问我干不干，很轻松就能把钱挣了。

曹县公安局仵楼派出所副所长 赵射射：是一个叫耿某的人，把米某叫到一个小区里面，让米某提供他的***，向境外人员购买虚拟货币，转移资金！米某有了退出的想法，但是他名下的理财账户里，还冻结着用诈骗资金购买的20万元虚拟货币，因为暂时无法取出，耿某便不让米某离开。

嫌疑人 米某：吓唬我，说我如果走的话，就打我，然后会去我家里面，去打我家人，就不让我出去。

米某瞅准机会，逃出耿某掌握，随后报警。根据米某提供的线索，当天下午，警方在曹县某小区内，将耿某等八人抓获，并在现场缴获了大量的手机和***。

嫌疑人 耿某：上家给我们打款，然后我们通过打过来的款，帮他购买虚拟货币，跟类似洗钱一样。（赚钱）那都是假的，都是骗人的。

办案民警发现，这个洗钱团伙的头目耿某曾被骗到境外的诈骗公司，后来被遣送回国。但是由于没有稳定的工作，他又联系上在境外的电信诈骗人员。

曹县公安局仵楼派出所所长 张锋：这个耿某的朋友（上家）在国外，然后他朋友就把这个（电信）诈骗获得的钱，然后通过一些国外的软件，转到耿某***上，然后耿某用***再换成虚拟货币，把这个钱进行洗白！

为了获取更多的利益，耿某怂恿他人加入到他组织的跑分洗钱团伙里。目前，耿某等人已被警方依法刑事拘留，此案还在深挖调查中。