福田警方侦破特大跨境电话诈骗系列案

　　犯罪嫌疑人被警方从湖南押回深圳。

　　民警向记者介绍团伙成员的结构。

　　警方缴获用于作案的手机、***，以及赃款。

　　核心提示：

　　一个总部设在境外的电话诈骗集团今年以来在境内疯狂作案，福田警方在市公安局有关部门的支持下，辗转全国7省10余市，成功将该诈骗集团设在境内的3个分支机构摧毁，抓获的18名犯罪嫌疑人，当中有10人为台湾籍。警方有证据证实属该集团在全国实施的案件近300宗，涉案金额达2500余万元。 昨天下午，福田警方向记者披露了案件侦破的详细经过。

　　156万巨款转瞬被骗

　　福田刑警大队“打击电话网络诈骗专案队”民警陈顺勋告诉记者，今年5月19日晚7点28分，事主俞某向“110”报警：当天中午1点左右，事主家中的固定电话接到欠费通知，并称事主身份资料泄露，需要立即报警。

　　事主挂断电话后，一个来电号码显示为“020110”的电话打入事主家的固定电话，自称是公安人员的嫌疑人与事主通话，称事主卷入一宗经济案件，涉嫌洗钱犯罪，为安全起见，要求事主将银行存款转帐至保密账号。事主按对方要求分两次将156．6万元人民币转到对方提供的账号，到了晚上，事主才意识到自己被骗了。

　　接到报警后，福田公安分局政委孙辉立即指示“打击电话诈骗专案队”联合香蜜湖派出所迅速投入侦办。

　　利用改号软件冒充公安、银行电话

　　通过侦查，专案队发现涉案银行账号多达103个，分布在多个省市。

　　随着调查的深入，专案组接连串并了辖区香蜜湖“5·20”陈某被诈骗31．2万元、南园“5·27”李某被诈骗244万元等10多宗电话诈骗案件。以上案件中犯罪嫌疑人利用跨境网络电话“任意显号”功能，将来电显示更改为020110、02095533等号码，冒充广州市公安机关、银行实施诈骗。

　　陈顺勋说：“这类案件嫌疑人与事主之间无任何因果关系，负责打电话诈骗的犯罪分子在境外，涉案***也是从网上购买，很多线索无法追查，侦查难度极大。”专案组克服重重困难，一共排查了200多条相关信息，通过“网上清、落地查、全国追”的天罗地网式排查，历时2个多月，转战7省10多个城市终于发现犯罪团伙马脚，初步确定犯罪嫌疑人主要分布在河南周口，广东东莞、珠海，福建厦门等地。

　　抓获18疑犯斩断境内分支机构

　　在市公安局有关部门的大力支持下，专案组发现在河南周口、广东东莞两地取款的嫌疑人于7月13日返回广东东莞。7月15日下午，专案组在东莞厚街某酒店抓获5名嫌疑人，缴获作案***76张，手机5部，汽车1部及账本等一批涉案物品，冻结涉案赃款70余万元。专案组接连采取抓捕行动，分别赶往珠海、长沙、衡阳等地，陆续抓获13名嫌疑人。

　　经查，从5月份至7月份，该诈骗集团共取走涉案赃款2500余万元人民币，而且绝大部分赃款已转入境外。警方有证据证实属该集团在全国实施的案件近300宗，仅我市目前就已核证破案近33宗，涉案金额659．8836万元。

　　此次落网的18名嫌疑人当中，有10人是台湾人。“他们的落网，意味着这3个分支机构全部被我们斩断。”陈顺勋说，“以前我们破获的电话诈骗案抓获的基本上是负责取款***的嫌疑人，这些人是犯罪链条中的最底端。这回整个分支被端掉，该犯罪集团得花上一段时间才能搭建起新的架构。”

　　在两个多月的时间里，专案组民警转辗于国内7省10多个地市，行程达数千公里，***排查银行账号100多个，排查各类信息200多条，分析信息上千条，提取、查看录相等各类资料数百本。在各地奔波，脚跑起茧了；和银行、电信等单位沟通协商，嘴巴说干了，没有时间停下来吃顿好饭；通宵达旦翻看资料，眼睛看肿了；有的民警病倒在行程途中，打着点滴继续上路；有的民警一连在外出差长达50多天，家中小孩中考毕业，要求单位帮忙联系上学学校；老人病了、妻子病了，只能打电话关心几句。“他们全身心投入战斗，为大家，舍小家，轻伤不下火线，作出了巨大的个人牺牲，为成功破案争取了宝贵的时间。”福田分局有关负责人说。

　　日前，落网的18名嫌疑人全部被福田区检察院批准逮捕。

　　诈骗手法不断更新，以老人、主妇为主要对象

　　据陈顺勋介绍，此类诈骗团伙制定周密的通话流程，有人冒充公安人员，有人冒充电信工作人员，有冒充银行工作人员，一环扣一环，流水作业，仿真程度极高，欺诈性极大，作案针对性强，手法也不断更新以增强迷惑性。

　　“他们专门拨打住宅固定电话，而且以老人、家庭主妇为诈骗对象。除了通过网络改好系统更改来电号码之外，他们还能针对事主的质疑，传真一份所谓的检察机关冻结财产的法律文书。”

　　诈骗手法及程序骗人转账迅速取现

　　犯罪嫌疑人利用跨境网络电话“任意显号”功能，将来电显示更改为020110、02095533等公众熟悉的电话号码，冒充广州市公安机关、银行工作人员实施诈骗。得手后，犯罪嫌疑人先利用网上银行在境外进行转账操作，将涉案诈骗来的款项逐一分流到事先开设好的各个涉案账号内，并派人在广东珠海、东莞、中山，河南周口，湖南长沙、衡阳等地的ATM柜员机快速取出现金。

　　诈骗集团组织架构

　　“机构健全”境外操控

　　据介绍，该诈骗集团以公司建制，下设电话诈骗实施机构、银行开卡机构、银行转账机构、柜员机***机构，集团首脑在境外实施操控，在境内设的分支机构被警方掌握的有3个，彼此相互独立，各自负责一个区域的转账取款，每个分支机构的主要负责人都是台湾人。

　　警方提醒市民如何防范此类诈骗

　　警方提醒广大市民，接到类似所谓的“电话欠费”、“购车退税”等电话务必提高警惕，如果有疑虑最保险办法就是挂断电话，然后再按照来电显示的号码回拨过去，一切就会真相大白。